发布时间：2026-10-30
近期，浙江省乐清市市场监管局公布“某足宝”新型网络传销案例。该局依托行刑衔接机制分层分类处置涉案人员，实现全链条打击，警示群众警惕包装成科技投资的传销骗局。
2025年8月，该局接到群众举报，反映“某足宝”项目发生资金暴雷，受害人数众多。该平台谎称利用大数据算法，许诺15%—30%高额年化收益，设置拉新返现、复投奖励等激励机制，以虚拟币结算，诱导投资者拉拢亲友参与。项目崩盘后，受害群众超百人，涉案金额达数百万元。
接到举报后，该局立即启动联合办案机制，第一时间对接公安机关同步立案，联合开展现场核查，固定证据，查清组织架构和资金流向，查实该传销组织参与人员超30人、层级达三级以上。2025年9月，该局按照行刑衔接工作规范，将案件完整移送公安机关。公安机关将该案主要犯罪嫌疑人甲某、乙某以涉嫌组织、领导传销活动罪依法移送检察机关审查起诉。涉案人员丙某、丁某虽存在介绍他人加入传销组织的违法行为，但发展会员数量有限，未达到刑事立案追诉标准，公安机关遂将相关线索移送市场监管部门处理。经核查认定丙某、丁某的行为构成传销，2026年4月，该局依据《禁止传销条例》第二十四条第二款规定，对两名当事人各处以3万元罚款，实现对全链条涉案人员的处置闭环。
近年来，不法分子常借虚拟货币、投资理财包装进行新型传销，不少受骗群众在利益诱惑下转而发展下线。此类案件电子证据易灭失、涉案人员分散，调查取证难度大。该案通过行刑双向衔接，对核心组织者依法推进刑事追责，对未达刑事追诉标准的参与人员实施行政处罚，分层全覆盖打击，为处置同类涉众传销案件提供参考。
市场监管部门在此提醒广大投资者，面对“超高年化收益”的投资项目要保持清醒，凡以拉人头、发展下线作为获取收益条件的投资模式，都要高度警惕，切勿被高额回报诱惑，不要成为传销骗局的参与者、传播者。如发现疑似传销线索，可通过12315平台及时举报，共同防范传销风险。
（潘盼盼 陈余凯）
